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Er arbeitete auch an dem Fall 2004, bei dem 103 Personen verhaftet wurden, die wegen Steuerhinterziehung, Steuerbetrug, Erpressung und Geldwäsche verdächtigt wurden.
de.wikipedia.org Sie ermitteln wegen Geldwäsche, Terrorismus, Waffenhandel und der Unterstützung eines Militärputsches.
de.wikipedia.org Es steht der Verdacht der Geldwäsche im Rahmen der Privatisierung 2018 im Raum.
de.wikipedia.org Ihnen wurde Betrug, Diebstahl von Regierungseigentum sowie Geldwäsche vorgeworfen.
de.wikipedia.org Zuvor hatte es Presseberichte gegeben, dass es komplexe Geldwäsche-Netzwerke gegeben habe, um die alten Banknoten umtauschen zu können.
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